合同纠纷涉诈骗刑事案无罪辩护成功：精准厘清民刑边界，推动检方作出不批捕决定
案件类型
承办律所
承办律师
案件结果
案情简介
辩护思路
极速会见固定核心事实，厘清案件民刑本质。接受委托后，陈胡月律师第一时间前往中山市第一看守所会见当事人，围绕买卖合同合意形成过程、货款收取用途、未按时交货的客观原因、退款完整时间线与金额明细、与报案方的沟通协商记录等关键事实，进行了全面细致的核实复盘，完整固定了三大核心辩护事实：一是本案存在真实合法的买卖合同基础法律关系，当事人未虚构供货资质、供货渠道等核心信息，不存在自始骗取货款的主观意图；二是未按约交货系突发经营资金周转困难导致的客观履约不能，而非主观上拒不交货、非法占有货款；三是当事人在报案方提出退款要求后，即便面临严重资金压力，仍持续履行部分退款义务，全程保持沟通，无任何逃匿、失联、挥霍货款的行为。基于此，承办律师明确厘清案件本质：本案并非以非法占有为目的的诈骗犯罪，而是市场经济活动中常见的合同履约违约纠纷，完全不符合诈骗罪的法定构成要件。
深度拆解犯罪构成要件，构建完整无罪辩护体系。会见结束后，辩护团队针对本案核心争议焦点 —— 民事合同违约与刑事诈骗的法律边界，结合最高人民法院相关司法解释与类案裁判规则，开展了全方位的深度拆解与法律论证。团队明确，诈骗罪的核心构成要件是 “主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，导致对方产生错误认识并处分财物”。而本案中，当事人的行为完全不符合该构成要件：其一，本案有真实的交易基础，双方买卖合同合法有效，当事人不存在虚构交易、伪造履约能力的诈骗行为；其二，当事人未按约交货系客观经营困难导致的履约不能，而非自始没有履约意愿、以骗取货款为目的；其三，当事人持续履行部分退款义务的行为，直接证明其主观上没有拒不返还货款、非法占有的目的，与诈骗犯罪中 “将货款据为己有、拒不返还” 的核心特征完全相悖；其四，当事人全程与报案方保持沟通，无任何逃匿、失联、肆意挥霍货款、将货款用于违法犯罪活动等情形，不存在诈骗犯罪的典型客观行为。基于此，团队构建了完整的无罪辩护体系，全程坚守本案系民事纠纷的定性，不做任何罪轻辩护的妥协，全力向检察机关论证本案不构成犯罪、不符合法定逮捕条件。
精准对接办案机关，全程坚守无罪辩护核心立场。在案件移送检察机关审查逮捕的关键窗口期，陈胡月律师第一时间与承办检察官取得联系，当面沟通我方辩护观点，全面清晰地阐述了本案的事实脉络、核心证据与法律适用意见，重点论证了民事违约与刑事诈骗的核心区分标准，明确指出本案属于民事纠纷，不应纳入刑事追诉范围。同时，团队正式向检察机关提交了书面《不予批准逮捕法律意见书》，以完整的交易记录、退款凭证、沟通记录为核心证据，从案件事实还原、法律适用分析、民刑边界界定、证据体系梳理、社会危险性论证等多个维度，进行了全面详实、逻辑严谨的论述，明确指出本案现有证据无法证明当事人存在诈骗犯罪事实，案件本质为民事合同违约纠纷，不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的逮捕条件，恳请检察机关依法审慎审查，坚守罪刑法定原则，作出不予批准逮捕的决定。在审查逮捕的法定期间内，辩护团队始终与检察机关保持顺畅沟通，持续补充辩护意见与证据线索，始终坚守本案系民事纠纷、不构成刑事犯罪的核心辩护立场，以扎实的事实依据与专业的法律论证，最终说服检察机关全面采纳我方的辩护观点。
办案亮点
全程坚守无罪辩护立场，核心观点被司法机关全面采纳。本案承办律师自始至终坚守本案系民事合同纠纷、不构成刑事犯罪的无罪辩护立场，未做任何罪轻辩护的妥协，凭借对经济犯罪法律规则与民刑边界的精准把握，提出的无罪辩护核心观点被检察机关全面采纳，最终作出不批准逮捕决定，专业的刑事辩护能力与辩护定力得到了办案机关的充分认可。
黄金 37 天窗口期精准攻坚，高效实现无罪释放辩护目标。承办律师精准把握刑事案件 “黄金 37 天” 的辩护窗口期，在当事人被刑事拘留后第一时间介入案件，高效完成会见、证据梳理、法律文书撰写、检方沟通全流程辩护工作。当事人从被刑事拘留到成功恢复人身自由仅用时 35 天，从根源上化解了长期羁押与刑事定罪风险，实现了审查批捕阶段辩护的最优结果。
精准厘清民刑交叉案件法律边界，彻底化解当事人刑事风险。本案核心难点在于区分民事合同违约与刑事诈骗的法律界限，承办律师凭借丰富的民刑交叉案件办理经验，以当事人持续履行退款义务的核心事实为突破口，精准击破诈骗罪的法定构成要件，成功推动检察机关认定本案不构成刑事犯罪，为当事人彻底化解了刑事追责风险，守护了当事人的人身自由、个人信誉与经营事业。
全流程专业法律服务，充分保障当事人诉讼权利。从接受委托到当事人成功释放，承办律师全程为当事人及家属提供专业的法律指导与案件进展同步，及时解答家属法律疑问，在会见过程中为当事人提供全面的刑事法律帮助，稳定当事人情绪，在严格遵守刑事诉讼程序规定的前提下，最大限度保障了当事人的辩护权、知情权等全部法定诉讼权利