涉嫌诈骗罪：中介委托纠纷定性辩护 成功争取不予批捕取保候审
案件基本信息
案件类型：刑事辩护｜侵犯财产罪・诈骗罪
承办律所：湖南芙蓉（中山）律师事务所
承办律师：陈采芹律师
办案机关：中山市公安局、中山市第一市区人民检察院
案件结果：检察机关采纳辩护意见，依法作出不批准逮捕决定；公安机关对当事人变更强制措施为取保候审，当事人成功恢复人身自由。
关键词：诈骗罪、民事中介纠纷、不予批准逮捕、取保候审、主动投案、退赃退赔、少捕慎诉慎押
案情简介
当事人因受托帮忙对接码头资源、收取中介服务费用，后续因事项未达成一致退款产生纠纷，被以涉嫌诈骗罪立案侦查并刑事拘留。
案件起因是相关委托人经多层中间人介绍找到当事人，委托其利用熟悉的码头资源物色合适场地，当事人收取了对应服务费用，并实际带领委托人实地查看了相关码头场地。后因码头规模不符合委托人预期，双方商定终止委托，当事人主动向对方超额退还全部款项，款项经手人出具了谅解材料。得知案件在中山立案后，当事人主动前往当地派出所投案。
当事人被羁押后，其家属委托湖南芙蓉（中山）律师事务所陈采芹律师担任侦查阶段辩护人，介入案件开展辩护工作。
办案难点
- 定性边界模糊，易被认定为刑事诈骗本案属于典型的 “委托办事不成退款” 类纠纷，民事中介纠纷与刑事诈骗的边界较为模糊。侦查阶段以诈骗罪立案后，审查批捕阶段容易形成入罪惯性，从定性层面突破的难度较大。
- 审查批捕窗口期极短，辩护节奏要求高刑事拘留后审查批捕期限仅 7 天，需在短时间内完成会见、事实梳理、法律论证、文书撰写与办案沟通等全部工作，对辩护效率与专业度要求极高。
- 委托链条层级多，事实还原难度大案件涉及多层转委托关系，当事人并非直接对接终端委托人，各方权责与沟通细节复杂，需要精准还原当事人的行为性质与主观意图，构建完整的辩护逻辑。
代理思路
针对本案的核心争议与时间特点，陈采芹律师制定了 “定性辩护为核心、情节论证为支撑、政策情理为补充” 的专项辩护方案，全力推进不予批捕工作。
1. 快速会见固定事实，厘清行为法律性质
接受委托后，律师第一时间前往看守所会见当事人，全面核实案件起因、委托过程、实际履约行为、退款经过、主动投案等全部细节，确认当事人主观上无非法占有目的，客观上实际开展了委托事务，本质属于民事中介服务纠纷，不符合诈骗罪的法定构成要件。
2. 紧扣犯罪构成要件，论证不符合批捕证据标准
律师围绕诈骗罪 “虚构事实、隐瞒真相”“非法占有目的” 两大核心构成要件展开系统论证：
当事人具备真实的码头资源对接能力，身份与资源均属实，且实际带领委托人实地查看场地，不存在虚构事实、无中生有的诈骗行为；
委托事项未达成后，当事人不仅全额退款，还额外多退还部分款项，充分证明其自始至终无非法占有他人财物的主观故意，与诈骗犯罪的核心特征完全不符；
款项经手人已出具谅解材料，该环节的纠纷已实际化解，终端委托人的损失可通过上游链条解决，不应单独追究当事人的刑事责任。
3. 结合法定从轻情节，论证无逮捕社会危险性
律师结合案件具体情节，从多维度论证当事人不具备《刑事诉讼法》规定的逮捕社会危险性：
当事人系主动投案，归案过程全程配合，无逃避侦查、潜逃的表现；
当事人无违法犯罪前科，系初犯偶犯，人身危险性显著低于普通诈骗案件嫌疑人；
本案款项已全额清退且取得谅解，社会矛盾已化解，无串供、报复被害人的现实风险。
4. 结合刑事司法政策与情理，强化取保必要性
律师援引 “少捕慎诉慎押” 的刑事司法政策，同时结合当事人家庭有年幼子女需要照料的实际情况，提出对当事人采取取保候审足以保障诉讼程序顺利进行，且更符合司法政策与人道情理，无继续羁押的必要。
办案亮点
1. 定性辩护精准突破，从根源上降低刑事风险
辩护核心直击诈骗罪的构成要件，通过 “实际履约 + 超额退款” 的关键事实，有力论证当事人不具备非法占有目的，动摇了诈骗罪的定性基础，是本次不予批捕的核心支撑。
2. 黄金救援期高效办结，最大限度缩短羁押时间
律师在审查批捕的法定 7 天窗口期内，高效完成会见、文书撰写、意见提交等全部辩护工作，成功推动检察机关作出不批捕决定，最大限度缩短了当事人的羁押时长。
3. 多维度辩护体系完善，法律与情理并重
辩护意见既覆盖了事实认定、法律适用的专业层面，也结合了刑事司法政策与当事人家庭实际情况，论证逻辑严密、依据充分，被检察机关全面采纳。
4. 为全案辩护奠定有利基础
不予批捕的结果不仅让当事人即时恢复人身自由，也为后续侦查、审查起诉阶段的无罪辩护或轻罪处理争取了极大的有利空间。
律师结语
在各类委托办事、中介服务类纠纷中，民事违约与刑事诈骗的边界往往容易产生混淆。并非所有办事不成、款项争议都属于诈骗，关键要看行为人是否具备真实的履约能力、是否实际开展了履约行为、是否具有非法占有财物的主观目的。
在此也提醒公众，开展中介服务与委托事务时，应当留存好沟通记录、履约凭证与收付款凭据，避免产生纠纷时无法厘清事实。若不慎因类似纠纷被刑事立案，应当第一时间委托专业刑事律师介入，抓住审查批捕的黄金辩护期，及时提出专业辩护意见，最大限度维护自身合法权益。
湖南芙蓉（中山）律师事务所陈采芹律师团队深耕刑事辩护领域，尤其擅长经济犯罪、财产类犯罪的定性辩护与取保辩护，秉持专业、尽责的执业理念，为每一位当事人提供精细化的刑事法律服务。