成功案例 | 2026-10-12 | 0

案件背景

中山某包装有限公司（以下简称 "该公司"）是一家从事包装材料生产销售的企业。该公司长期通过一家中介公司向中山某照明电器有限公司（以下简称 "照明公司"）供货，三方交易模式为：中介下单→该公司按指示送货→照明公司收货后将货款支付给中介→中介再转付该公司。

2025 年 11 月至 2026 年 1 月期间，该公司按中介指示向照明公司供货，供货金额合计 60 万余元。照明公司向中介（或按中介指示向该公司）开具 3 张支票用于支付货款，合计 57 万余元。中介将上述支票交付该公司。

然而，该公司收票后按期向银行提示付款时，3 张支票均被银行以 "印鉴不符" 为由退票。事后，该公司及中介多次向照明公司催款，照明公司既未重新开具合法有效票据，也未以现金或转账方式支付货款。该公司已实际交付货物，却未能收回对应货款，遭受重大经济损失。

委托与受理

该公司法定代表人了解到湖南芙蓉（中山）律师事务所在刑事控告领域有丰富的实务经验，遂前往律所咨询。律所刑事辩护陈胡月律师团队陈采芹律师接待了该公司负责人，详细听取了案件情况。

律师分析认为，照明公司连续 3 个月开具 3 张印鉴不符的支票，不符合 "财务人员疏忽" 等善意解释，其以废票充付货款、事后拒不补正的行为，已涉嫌《刑法》第一百九十四条规定的票据诈骗罪。根据相关司法解释，票据诈骗数额在 5 万元以上即达到立案标准，本案涉案金额 57 万余元，已远超立案标准。

该公司正式委托湖南芙蓉（中山）律师事务所陈胡月律师团队陈采芹律师代理本案刑事控告事宜。

办案过程：从证据梳理到成功立案

接受委托后，陈采芹律师立即开展控告准备工作。

第一步：全面梳理证据。

律师指导该公司整理了以下证据材料：

第二步：撰写刑事控告书。

在梳理证据的基础上，陈采芹律师撰写了详细的刑事控告书，重点论证了以下要点：

第三步：提交控告材料。

2026 年 7 月 24 日，该公司法定代表人在陈胡月律师团队陈采芹律师的陪同下，前往中山市公安局黄圃分局提交刑事控告材料。公安机关当场接受了控告材料，并制作了受案登记表。

第四步：跟进审查，推动立案。

提交控告材料后，律师持续与办案单位沟通，补充证据材料，说明案件定性和法律依据。经过公安机关的审查，最终认定案件符合立案条件。

案件结果

2026 年 9 月 28 日，中山市公安局出具《立案告知书》，认定该公司被票据诈骗一案符合立案条件，现已立案侦查。

目前，案件已由公安机关立案侦查，陈采芹律师将继续跟进案件进展，配合公安机关侦查，协助追缴公司损失。

办案心得

这起票据诈骗控告案给我们几点启示：

1. 企业收受支票要注意核验。 企业在收受支票时，应当注意核验支票的真实性和有效性，必要时可以先到银行核验印鉴，避免收到废票。

2. 连续退票要警惕诈骗。 如果对方连续开具印鉴不符、余额不足的支票，且事后拒不补正，很可能是票据诈骗，应当及时收集证据并报案。

3. 刑事控告的关键是证据和定性。 票据诈骗与民事票据纠纷的界限在于主观上是否有非法占有目的。律师需要通过连续开票、事后拒不补正等客观事实来论证主观故意。

4. 及时维权很重要。 发现被骗后，企业应当及时收集证据、委托律师，通过刑事控告途径维护自身权益。拖延时间可能导致证据灭失、嫌疑人转移财产。

湖南芙蓉（中山）律师事务所陈胡月律师团队始终坚持 "每个案件都尽全力" 的办案理念，在刑事控告领域积累了丰富的实务经验，从证据梳理、控告书撰写、陪同报案到跟进侦查，各个环节精细工作，为企业和当事人维护合法权益。

律所信息：