近日，湖南芙蓉（中山）律师事务所陈胡月律师团队成功代理一起票据诈骗刑事控告案件，帮助被害企业维护合法权益，目前案件已由中山市公安局立案侦查。
案件经过
中山某包装有限公司（以下简称 "该公司"）是一家从事包装材料生产销售的企业。该公司长期通过一家中介公司向中山某照明电器有限公司（以下简称 "照明公司"）供货，三方交易模式为：中介下单→该公司按指示送货→照明公司收货后将货款支付给中介→中介再转付该公司。
2025 年 11 月至 2026 年 1 月期间，该公司按中介指示向照明公司供货，供货金额合计 60 万余元。照明公司向中介（或按中介指示向该公司）开具 3 张支票用于支付货款，合计 57 万余元。中介将上述支票交付该公司。
然而，该公司收票后按期向银行提示付款时，3 张支票均被银行以 "印鉴不符" 为由退票。事后，该公司及中介多次向照明公司催款，照明公司既未重新开具合法有效票据，也未以现金或转账方式支付货款。该公司已实际交付货物，却未能收回对应货款，遭受重大经济损失。
律师介入
该公司负责人了解到湖南芙蓉（中山）律师事务所在刑事控告领域有丰富的实务经验，遂前往律所咨询。律所刑事辩护团队陈胡月律师接待了该公司负责人，详细听取了案件情况。
陈胡月律师团队分析认为，照明公司连续 3 个月开具 3 张印鉴不符的支票，不符合 "财务人员疏忽" 等善意解释，其以废票充付货款、事后拒不补正的行为，已涉嫌《刑法》第一百九十四条规定的票据诈骗罪。根据相关司法解释，票据诈骗数额在 5 万元以上即达到立案标准，本案涉案金额 57 万余元，已远超立案标准。
该公司正式委托湖南芙蓉（中山）律师事务所陈胡月律师团队代理本案刑事控告事宜。
办案过程
接受委托后，律师团队立即开展控告准备工作。
全面梳理证据。 辩护律师指导该公司整理了供货合同、订单、送货单、对账单、3 张支票原件及银行退票理由书、三方交易往来的微信聊天记录、照明公司和中介公司的工商登记信息等证据材料，形成完整的证据链。
撰写刑事控告书。 在梳理证据的基础上，辩护律师撰写了详细的刑事控告书，重点论证了以下要点：
印鉴不符非单次过失：连续 3 个月、3 张支票均因同一理由被拒付，不符合善意解释
照明公司已实际取得货物：该公司已按指示送货并由对方签收，照明公司未提出质量异议却以废票充付
事后无补正：退票后多次催款，照明公司未重新开票也未付款，非法占有目的明显
中介环节的查证必要性：中介是否事先明知支票印鉴不符仍撮合交易，关系到是否构成共犯
法律依据：《刑法》第一百九十四条票据诈骗罪、第二百二十四条合同诈骗罪（备用定性）
陪同提交控告材料。 2026 年 7 月 24 日，该公司法定代表人在辩护律师的陪同下，前往中山市公安局黄圃分局提交刑事控告材料。公安机关当场接受了控告材料，并制作了受案登记表。
跟进审查，推动立案。 提交控告材料后，陈胡月律师团队持续与办案单位沟通，补充证据材料，说明案件定性和法律依据。经过公安机关的审查，最终认定案件符合立案条件。
案件结果
2026 年 9 月 28 日，中山市公安局出具《立案告知书》，认定该公司被票据诈骗一案符合立案条件，现已立案侦查
法律知识科普：什么是票据诈骗罪？
根据《刑法》第一百九十四条，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的
明知是作废的汇票、本票、支票而使用的
冒用他人的汇票、本票、支票的
签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的
汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的
企业如何防范票据诈骗？
收受支票时注意核验支票的真实性和印鉴
大额交易建议采用银行转账而非支票
收到支票后及时到银行提示付款
连续出现退票要警惕诈骗，及时收集证据报案
发现被骗后及时委托律师，通过刑事控告途径维权
律师介绍
陈胡月律师，湖南芙蓉（中山）律师事务所刑事辩护部门负责人，专注于刑事辩护与刑事控告领域，深耕中山公安、检察院、法院办案尺度，在黄金 37 天取保、不起诉辩护方面有丰富经验。团队曾办理 1000 余件刑事案件，多起案件获不起诉、取保候审、缓刑等结果。
律所介绍
湖南芙蓉（中山）律师事务所隶属于湖南芙蓉律师事务所，总所起源于 1956 年，近 70 年历史积淀，全国设有 36 家分所，2000 余名专业服务人员。中山分所设有刑事辩护、婚姻家事、建设工程、民商事争议、劳动争议、行政诉讼、公司法律、知识产权等 8 个专业部门，实行团队化协作办案，重大案件集体研讨，致力于为中山及大湾区当事人提供专业、高效、务实的法律服务。
律所信息：
律所名称：湖南芙蓉（中山）律师事务所
联系电话：18229922904
电子邮箱：2841593634@qq.com
办公地址：广东省中山市东区岐关西路 63 号峰汇中心 606-608 室